Przepisy Unii Europejskiej wyraźnie wskazują, że przepływ środków pieniężnych, które pochodzą ze źródeł nielegalnych, realizowane za pomocą transferów środków pieniężnych, mogą szkodzić nie tylko integralności czy stabilności, ale też wiarygodności sektora finansowego, co stanowi również zagrożenie dla rynku wewnętrznego całej Unii. Pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu jest współcześnie bardzo poważnym problemem, do którego rozwiązania należy dążyć zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym czy też międzynarodowym. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu ma bardzo duże znaczenie ze względu na ochronę nie tylko bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też i międzynarodowego
Comprehensive assessment should be undertaken to achieve adequate understanding of all aspects of the country’s exposure to the risk of TF, Strasbourg 2021.
Ficygowski M., Shell Companies, obowiązki instytucji obowiązanych [w:] Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, red. P. Gołębiewski, P. Sitek, Warszawa 2021.
Karpiuk M., Pranie pieniędzy jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu [w:] Problematyka polskiego pieniądza, red. P. Sitek, Warszawa 2015.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.
Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector, https://www.eba.europa.eu/site... [dostęp: 22.03.2022].
Szczepańska E., Wczoraj nielegalnie usiłowało przedostać się z terytorium Białorusi do Polski 20 cudzoziemców. Zatrzymano również dwóch kurierów, https://www.strazgraniczna.pl/... [dostęp: 20.04.2022].
Szczepańska E., Wczorajszej doby 29 cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć polsko–białoruską granicę. Doszło również do uszkodzenia samochodu wojskowego, https://www.strazgraniczna.pl/... [dostęp: 20.04.2022].
We process personal data collected when visiting the website. The function of obtaining information about users and their behavior is carried out by voluntarily entered information in forms and saving cookies in end devices. Data, including cookies, are used to provide services, improve the user experience and to analyze the traffic in accordance with the Privacy policy. Data are also collected and processed by Google Analytics tool (more).
You can change cookies settings in your browser. Restricted use of cookies in the browser configuration may affect some functionalities of the website.